• المتهم الرئيسي هرب إلى الأردن وأعيد إلى البلاد بنفس اليوم بفضل التعاون الأمني • رصد شركات وهمية وفواتير مزورة لتمرير أموال الجريمة عبر القنوات المصرفية • ضبط أموال وأجهزة …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : الحوالة البديلة في الكويت
ضبط تشكيل عصابي يحول الأموال إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، بضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 متهمين بينهم مواطنان والبقية مصريون، يمارس أنشطة مصرفية دون الحصول …
أكمل القراءة »
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة