أرشيف الوسم : الحوالة البديلة في الكويت

«الداخلية» تفكك شبكة نصب إلكتروني دولية وغسل أموال تجاوزت 100 مليون دينار

• المتهم الرئيسي هرب إلى الأردن وأعيد إلى البلاد بنفس اليوم بفضل التعاون الأمني • رصد شركات وهمية وفواتير مزورة لتمرير أموال الجريمة عبر القنوات المصرفية • ضبط أموال وأجهزة …

أكمل القراءة »

ضبط تشكيل عصابي يحول الأموال إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، بضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 متهمين بينهم مواطنان والبقية مصريون، يمارس أنشطة مصرفية دون الحصول …

أكمل القراءة »