أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

أصدرت دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات برئاسة المستشار ناصر البدر، حكمين بقضيتي غسل أموال. وقضت المحكمة في القضية الأولى بحبس مواطن ومقيمين اثنين لمدة 10 سنوات …

• قانون التجارة الرقمية منح الوزارة صلاحيات واسعة لتنظيمها ضبطا للسوق • يضع ضوابط واضحة للإعلانات والترويج الإلكتروني حماية لحقوق المستهلكين • يشترط تضمن الإعلان لاسم وبيانات الاتصال بالموفر والخدمة …

• يعرض ممارسيها دون تسجيل للمساءلة القانونية.. ويفرض الإفصاح الكامل ويحظر الإعلانات المضللة • يلزم المتاجر الإلكترونية بإصدار فواتير باللغة العربية.. ويمنح المستهلك حق التراجع خلال 14 يوما • يشترط …

• التواصل مع البنك عند استلام تحويل خاطئ.. ثم إرجاع المبلغ عبر التطبيق وتصوير الشاشة • إرجاع المبلغ الخاطئ يستلزم تحديد خيار «مستلم خاطئ» عند سؤالك عن سبب الإرجاع • …

• المتهم الرئيسي هرب إلى الأردن وأعيد إلى البلاد بنفس اليوم بفضل التعاون الأمني • رصد شركات وهمية وفواتير مزورة لتمرير أموال الجريمة عبر القنوات المصرفية • ضبط أموال وأجهزة …

• الحكم أسقط أركان الاتهام وأثبت قصور التحريات وعدم كفاية الأدلة بحقها • القضاء الكويتي عادل بالتمييز بين المتهمين وفق ما يثبت بحق كل منهم أكد المحامي علي العلي، وكيل …

• حبس 19 متهما 10 سنوات وتغريمهم 3 ملايين دينار.. وحبس 28 آخرين 4 سنوات.. والبراءة والامتناع لـ36 • المحكمة: الوظيفة العامة أمانة لا مطية للمصالح الخاصة.. والتلاعب بالسحوبات يقوض …

• أرجأت محاكمتهما بشبهة تعاطي وغسل أموال إلى 4 فبراير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل مواطنة شهيرة وزوجها بكفالة 5000 دينار لكل منهما، وأجلت محاكمتهما بالقضية المتهمان فيها بتعاطي مؤثرات …

قررت النيابة العامة حبس مواطنة شهيرة وزوجها لمدة 21 يوما احتياطيا، على ذمة قضية يتهمان فيها بشبهة تعاطي مؤثرات عقلية وغسل أموال. وكانت الجهات الأمنية قد أوقفت أخيرا المتهمين في …

• وكيلها عمر العتيي: تنظيم إجرامي متكامل قام على الاستغلال والتلاعب لتحقيق منافع شخصية • طالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات ضد المتهمين مؤكدا تغييبهم العدالة وتزويرهم النتائج وتسخيرهم الوظيفة العامة …