أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …

• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد …

• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم …

• 4 سنوات لزعيمها فؤاد صالحي ورئيس قسم ‏«المرور» لتزويرهما وثائق مركبات أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية شبكة غسل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «فؤاد …

أجلت محكمة الاستئناف نظر استئناف متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم، إلى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري لتقديم مرافعة دفاعهم، بعد جلسة تخللها استجواب …

• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال • ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار • يتهم وآخرين ببيع عقارات …

• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها …

• العنزي: المتهمون يواجهون تهمتي النصب وغسل الأموال • أوهموا 500 شخص بجلب مركبات فارهة بأسعار منخفضة • حازوا على نحو 50 مليون دينار.. وحولوها إلى حساباتهم كشفت المحامية هديل …

يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم. وكانت محكمة …

• المحامية سامية صيام: الأوراق تخلو من دليل يدين موكلي ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا بحبس متهم بتجارة الإقامات 10 سنوات وتغريمه 21 ألف دينار مع الإبعاد عن البلاد، وقضت …