أرشيف الوسم : غسل الأموال بالكويت

• «التمييز» تحجز طعن وزير أسبق بحكم حبسه بواقعة استيلاء للحكم 17 مارس • «الاستئناف» تحجز قضية سوء تنظيم مباراة الكويت والعراق للحكم 3 مارس • ‏«التمييز» تؤيد الامتناع عن …

• اتهموا بإيهامه بالأرباح وسرقته 3300 دينار عبر تطبيق «any desk» • المحامي العلي: انتفاء صلة موكلي بالواقعة.. ولا دليل يثبت تورطه فيها قضت محكمة الجنايات ببراءة 7 متهمين من …

• دلس على مواطنين بمشاريع عقارية في «صباح السالم» و «الخيران» • «الإنتربول» ضبطه بعد غسله أموال المجني عليهم وهربه خارج البلاد • تصرف بجميع العقارات المملوكة له عن طريق …

• جلبا عمالة إلى البلاد مقابل المال رغم عدم صلتهما بالشركة • يواجهان الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب ذكرت إدارة الإعلام لأمني بأن إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من …

• «الداخلية»: ملتزمون بتطبيق القانون بمسطرة واحدة لضمان العدالة والمساواة سلمت الأجهزة الأمنية ابن الأسرة الحاكمة المضبوط أمس بناء على حكم قضائي واجب النفاذ بحبسه عن تهمتي غسل الأموال والربا …

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• أوهم مواطنين بالاستثمار بمشاريع عقارية في مكة وتركيا واستولى على أموالهم • العطار: الشركاء الكويتيون في جميع شركات الاحتيال اتخذوا موقفا واحدا بزعمهم أنهم شركاء صوريون هربا من المساءلة.. …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف …