جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 3 مشاهير آخرين لا تزال حساباتهم البنكية قيد التجميد
• حفظ بلاغ غسيل الأموال ضد شركة تجارية شهيرة
• إحالة الشركة إلى «الجنح» بتهمة العمل بلا ترخيص
قررت النيابة العامة اليوم رفع الحظر الذي فرضته سابقا على الأرصدة البنكية لستة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي «م.ب» و «ج.ن» و «ف.هـ» و «ف.ف» و «ح.ب» و «م.ر»، وخاطبت البنك المركزي لرفع قرار تجميد أرصدتهم في جميع البنوك المحلية.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغا مقدما من وحدة التحريات المالية بتضخم حساباتهم المصرفية في عدد من البنوك المحلية، وأمرت بالتحفظ على أموالهم المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في الكويت وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار أو تودع مستقبلا بها.
كما قررت النيابة حينها التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسامي المتهمين لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أو لدى وزارة المالية مع تجميد هذه الأموال ومنعهم أو من يوكلون أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية.
واستندت النيابة بقرارها إلى المادة 22 من القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، والقانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
3 ينتظرون
يذكر أن النيابة قررت أواخر الأسبوع الماضي رفع الحظر الذي فرضته سابقا على أرصدة أربعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وهم «ن.ن» وزوجها «إ.ج» و «د.ط» و «ع.ع»، وبذلك يتبقى هناك ثلاثة من المشاهير لا تزال أرصدتهم البنكية مجمدة، وهم «س.ق» و «ع.ج» و «ي.ب».
الشركة التجارية
من ناحية أخرى، قررت النيابة حفظ بلاغ غسيل الأموال المقدم ضد شركة تجارية شهيرة بعدما دلت التحقيقات على عدم قيامها بأي نشاط مخالف، غير أنها قررت إحالتها إلى محكمة الجنح بتهمة العمل بلا ترخيص من الجهات المختصة.
